turenko/blog

В рамках борьбы с отмыванием, с 30 октября кредитные организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму от 30 тыс. рублей. Ранее этот порог составлял 600 тыс. руб. - таково краткое резюме статьи в "Газета.ру".

Ссылка на статью в газета.ру
Из статьи получается как минимум три интересных момента:

во-первых, объем работы у госорганов возрастет в N раз;

во-вторых, объем работы у банков по финмониторингу возрастет в N раз;

в-третьих, если верить статье, то теперь практически у всех есть возможность попасть в анналы истории на пиратских дисках вроде "Операции физических лиц за 2007-2008 год". И база будет "богаче" раз в N.

Цифра N условная, на языке вертелось 10-20, но мне трудно оценивать, но почему-то кажется, что операций > 30 тыс. гораздо больше, чем операций > 600 тыс.

Однако стоит заметить, что всё-таки в инструкции, о которой говорится в статье, не идет речь о сообщении обо всех операциях >30 тыс. Речь идет не о мониторинге, а об идентификации всех таких операций (т.е. потребуется предъявление паспорта в части тех случаев, в которых ранее оно не требовалось).